Отмывание денег стоило ‘Деловой Москве’ лицензии
ЦБ РФ отозвал банковскую лицензию у банка ‘Деловая Москва’ за отмывание денег и за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Лицензия перестает действовать с 4 августа.Сегодня к работе в банке ‘Деловая Москва’ приступит временная администрация, которую возглавит заместитель начальника управления по организации инспекционной деятельности Московского ГТУ Банка России Олег Киселев.Проверяющие обнаружили грубые нарушения правил бухгалтерского учета и отчетности, а также совершения кассовых операций. Наряду с этим банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.По словам экспертов Банка России, нарушения создали ситуацию, угрожающую интересам клиентов.